本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供
序號 2 發言日期 112/03/14 發言時間 17:35:51
發言人 彭亭玉 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-4515494
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/14
說明 
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區文新街7號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年營業報告
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
 (3)111年度員工酬勞集董事酬勞分派情形報告
 (4)對外背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認111年營業報告書及財務報表案
 (2)承認111年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)「公司章程」條文修訂案
 (2)「董事選舉辦法」條文修訂案(新增)
 (3)「取得或處分資產處理程序」條文修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:
  無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.