| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/26 | 發言時間 | 11:53:45 | 發言人 | 彭亭玉 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘 分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」條文修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度 營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選舉董事8人、 獨立董事3人案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「董事選舉辦法」條文修訂案 (2)通過「取得或處分資產處理程序」條文修訂案 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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