| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/01/22 | 發言時間 | 14:33:51 | 發言人 | 彭亭玉 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/01/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/01/22 2.股東會召開日期：115/05/12 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：對外背書保證情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認114年度盈餘分配表案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/14 11.停止過戶截止日期：115/05/12 12.其他應敘明事項： | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |