本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	15:10:07
發言人	彭亭玉	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/05/12 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：對外背書保證情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：「章程」條文修訂案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/14 12.停止過戶截止日期：115/05/12 13.其他應敘明事項：修正召集事由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.