1.事實發生日:102/03/19
2.公司名稱:星通
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第八屆第十二次董事會重大決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司102.03.19董事會決議事項如下:
(1)一O一年度決算表冊。
(2)一O一年度盈餘分配表。
(3)本公司內部控制制度、內部稽核部份條文修訂案。
(4)本公司一０二年度營運計劃。
(5)承認本公司１O1年度監察人查核報告書。
(6)本公司１O1年度庫藏股買回執行結果報告。
(7)本公司員工認股權證執行結果報告。
(8)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響
及提列特別盈餘公積數額之報告。
(9)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。
(10)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。。
(11)本公司「公司章程」修訂案。
(12)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。
(13)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(14)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(15)選舉本公司第九屆董事及監察人案。
(16)提請股東常會，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(18)本公司一O一年度「內部控制聲明書」。
(19)本公司一O二年度「稽核進度報告」。
(20)董事會召集一O二股東會之開會時間、地點、會議議題。 |