1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告
(2)本公司民國110年度監察人查核報告
(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
(2)本公司民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「衍生性金融商品處理程序」修訂案案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。(本次新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無 |