| 本資料由 (上市公司) 3026 禾伸堂 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 106/03/15 | 發言時間 | 17:30:41 | 發言人 | 黃建融 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2627-0383 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開106年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/15 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）105年度營業報告
（2）監察人查核報告
（3）分派105年度員工酬勞及董監酬勞
（4）修訂「企業社會責任實務守則」
（5）修訂「公司治理實務守則」
5.召集事由二、承認事項:
（1）105年度營業報告書及財務報表案
（2）105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）資本公積發放現金案
（2）現金減資案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |