| 本資料由 (上市公司) 3026 禾伸堂 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 109/03/11 | 發言時間 | 16:47:39 | 發言人 | 黃建融 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2627-0383 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/03/11 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）108年度營業報告
（2）監察人查核報告
（3）108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
（4）108年度盈餘發放現金股利報告
（5）資本公積發放現金報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）108年度營業報告及財務報表案
（2）108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「股東會議事規則」案
（3）修訂「資金貸與他人處理程序」案
（4）修訂「背書保證處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |