| 本資料由 (上市公司) 3026 禾伸堂 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/09 | 發言時間 | 13:42:37 | 發言人 | 黃建融 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2627-0383 |
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| 主旨 | 本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/09 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂「股東會議事規則」案
（2）通過修訂「資金貸與他人處理程序」案
（3）通過修訂「背書保證處理程序」案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |