| 1 | 公司代號 | 3027 |
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| 2 | 公司名稱 | 盛達 |
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| 3 | 公司地址 | 新北市新店區中興路2段192號8樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/07/22
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 96,667,703 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 292,551,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 273,140,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 38,667,000 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 9,302,000 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 517,722,000 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/07/23 |
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| 結束日期：
104/09/22 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 2,500,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.59% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 8.50
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 18.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
無 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
104年7月22日董事會議紀錄 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利與義務除相關法令
及本辦法另有規定者
外與原有已發行之股份相同。
第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回日起三年為限，得一次或分次
轉讓，各次轉讓作業
之員工認股繳款期間及相關事宜，由董事會授權董事長另行訂定。
第四條：股份轉讓之對象，係公司正職員工年資滿三個月且於員工認
股基準日仍在職本公
司（及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之
子公司；另子公司如
包括海外子公司，亦應明定於轉讓辦法；或依行政院金融監督管理委
員會96年12月26日金
管證一字第0960073134號函說明一（二）之子公司定義）之正式員工
，享有認購資格。轉
讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或停薪留職)
者，喪失認購資格。
第五條：員工認購之庫藏股數額按績效表現等類別核計，茲分述如下
：
(一)本公司訂有員工績效考核辦法，所有員工經績效考核制度評定其
工作表現，依據核定
的考評、等級、職等、年資等因素核定員工認股權數。
(二)對本公司具有特殊貢獻員工，除前項基本認購股數外，由董事會
授權 董事長依個別績
效表現另行分配認購。
(三)各次轉讓作業之股份數額、認購繳款期間等相關事項，由董事會
授權 董事長依相關規
定另行核定。
(四)員工於認購繳款期間屆滿而未繳款者，則以棄權論，認購不足之
餘額，由董事會授權
董事長另洽其他員工認購之。
第六條：庫藏股轉讓依下列程序辦理
(一)分次轉讓之股數、員工認股基準日及認購繳款期間等相關作業事
項，董事會得授權 董
事長訂定及公佈。
(二)辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：庫藏股每股轉讓價格以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟
轉讓前，如遇公司已
發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。
第八條：庫藏股轉讓予認購員工，公司應依法繳納相關稅捐後始得辦
理過戶登記，餘權利
義務與原有股份相同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
無 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二‧五九，且買
回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之二‧六六，茲聲明本公司董事會已考慮
公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本公司資本之維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
盛達電業股份有限公司本次預計買回2,500仟股，未超過已發行股96,
668仟股之10%；以預
計上限價格執行買回動用金額為45,000仟元，亦低於該公司保留盈餘
加發行股份溢價及已
實現之資本公積之金額。預估買回最大現金支出數額為45,000仟元，
低於104年3月31日之
現金及約當現金554,151仟元，對該公司之營運未產生重大影響。
經評估，盛達電業股份有限公司本次預計買回公司股份對該公司之股
東權益、每股淨值、
負債比率、速動比率、流動比率之變動尚不重大，且該公司財務結構
尚屬健全，預計買回
股份之現金流出應足以支付。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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