| 本資料由 (上市公司) 3028 增你強 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/03/24 | 發言時間 | 18:17:24 | 發言人 | 葉律昌 | 發言人職稱 | 管理本部副總經理 | 發言人電話 | (02)2792-8788 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
報告事項
（一）102年度營業報告書。
（二）102年度監察人查核報告書。
（三）採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額報告。
（四）訂定本公司「誠信經營守則」。
承認事項
（一）102年度營業報告書及財務報表案。
（二）102年度盈餘分配案。
討論事項
（一）修訂「公司章程」案。
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |