本資料由　 (上市公司) 3028 增你強　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/23	發言時間	19:37:59
發言人	葉律昌	發言人職稱	管理本部副總經理	發言人電話	(02)2792-8788
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項 （一）103年度營業報告書。 （二）103年度監察人查核報告書。 （三）修訂本公司「誠信經營守則」。 （四）訂定本公司「治理實務守則」。 （五）訂定本公司「道德行為準則」。 承認事項 （一）103年度營業報告書及財務報表案。 （二）103年度盈餘分配案。 討論及選舉事項 （一）資本公積配發現金案。 （二）修訂「公司章程」案。 （三）廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 （四）改選董事案。 （五）解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:無

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