本資料由　 (上市公司) 3028 增你強　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/22	發言時間	19:22:32
發言人	葉律昌	發言人職稱	管理本部副總經理	發言人電話	(02)2792-8788
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 討論事項(一) 修訂「公司章程」案。 報告事項 （一）104年度營業報告書。 （二）審計委員會查核報告。 （三）104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 承認事項 （一）104年度營業報告書及財務報表案。 （二）104年度盈餘分配案。 討論事項(二) （一）資本公積配發現金案。 （二）修訂本公司「股東會議事規則」案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （四）修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無

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