本資料由　 (上市公司) 3028 增你強　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	19:00:21
發言人	葉律昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2792-8788
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: （一）107年度營業報告 （二）審計委員會查核報告 （三）107年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: （一）107年度營業報告書及財務報表案 （二）107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂「公司章程」案 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 （三）修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

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