| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓
4.召集事由:
股東會提案如下
(一)、報告事項：
1.本公司101年度營業報告。
2.監察人查核101年度決算表冊報告。
3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），
可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(二)、承認事項
1.101年度營業報告書及財務報表，提請承認。
2.101年度盈餘分配案，提請承認。
(三)、討論事項:
1.討論修訂背書保證作業程序案。
2.討論修訂取得或處分資產處理程序。
3.討論修訂董事監察人選舉辦法案。
(四)、選舉事項:無。
(五)、其他議案:無。
(六)、臨時動議
(七)、散會
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
(一)本公司101年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告
之。
(二)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明:
(1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東
務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式
，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送﹞。
(2)受理處所：
零壹科技股份有限公司
地址:台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓
電話:(02)2656-5656 |
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