本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/13	發言時間	17:35:43
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東常會日期:102/06/13 2.重要決議事項: (一)、報告事項： 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)、承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表。 2.承認101年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.通過以資本公積發放現金股利案 2.通過修訂背書保證作業程序案。 3.通過修訂取得或處分資產處理程序。 4.通過修訂董事監察人選舉辦法案。 (四)、選舉事項:無。 (五)、其他議案:無。 (六)、臨時動議:無。 (七)、散會 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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