| 本資料由 (上市公司) 3029 零壹 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/08 | 發言時間 | 16:34:59 | 發言人 | 金可玫 | 發言人職稱 | 財務處處長 | 發言人電話 | 26565656 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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