| 本資料由 (上市公司) 3029 零壹 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/02/24 | 發言時間 | 16:34:15 | 發言人 | 金可玫 | 發言人職稱 | 財務處處長 | 發言人電話 | 26565656 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開一O六年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/02/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 4.本公司105年度發行可轉換公司債之轉換情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表，提請承認 2.105年度盈餘分配案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正「股東會議事規則」案。 2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。 | ||||
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