本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/14	發言時間	17:22:11
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、 監察人3席案。 董事當選名單：林嘉勳、姜有謨、陳睿緒、亞洲世界電通股 份有限公司 獨立董事當選名單：吳銘雄、林銘遠、林健正 監察人當選名單：林煜基、羅志承、凱衛資訊股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論修正「股東會議事規則」案。(照案通過) (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (照案通過) (3)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 (照案通過) 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.