本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/11	發言時間	14:46:16
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/11
說明	1.股東常會日期:107/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論發行限制員工權利新股案。(照案通過) (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

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