本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	13:11:59
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。(照案通過) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (照案通過) (2)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

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