本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	5	發言日期	109/04/27	發言時間	18:03:57
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/27
說明	1.董事會決議日期:109/04/27 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)監察人查核108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 (4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)108年度盈餘分配案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案。 (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修正「對外背書保證作業程序」案。 (4)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選任本公司第14屆董事8席(含獨立董事3席)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。

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