本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	4	發言日期	115/02/25	發言時間	22:16:56
發言人	黃素娥	發言人職稱	執行長暨策略長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)：114年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修正「公司章程」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選任本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.