本資料由　 (上市公司) 3030 德律　公司提供

序號	1	發言日期	103/02/21	發言時間	15:33:23
發言人	林江淮	發言人職稱	營業部副總經理	發言人電話	(02)2832-8918
主旨	公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/21
說明	1.董事會決議日期:103/02/21 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓 4.召集事由: (一）報告事項： (１).一百零二年度營運狀況報告。 (２).監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (３).修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二）承認、討論暨選舉事項: (１).承認一百零二年度決算表冊案。 (２).承認一百零二年度盈餘分配案。 (３).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (４).改選全體董事及監察人案。 (５).解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案權之期間訂為103/04/01至103/04/10， 受理提案處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。

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