| 本資料由 (上市公司) 3030 德律 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/02/21 | 發言時間 | 17:47:42 | 發言人 | 林江淮 | 發言人職稱 | 營業部副總經理 | 發言人電話 | (02)2832-8918 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/02/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/02/21 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:台北市士林區德行西路45號5樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零六年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。 (3)一百零六年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一百零六年度決算表冊案。 (2)承認一百零六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下， 受理提案期間：107/03/23~107/04/02， 受理提案處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |