1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳三樓會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 101年度營業報告書。
(2) 101年度監察人查核報告。
(3) 修訂「董事會議事規則」報告。
(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列
特別盈餘公積數額之報告。
二、承認事項：
(1) 101年度財務決算表冊案。
(2) 101年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 公司章程修訂案。
(2) 修訂「股東會議事規則」案。
(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(6) 改選董事及監察人案。
(7) 解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，
超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三
百字者不予列入議案。
二、受理期間及處所:
自民國102年4月2日起至民國102年4月12日止，受理股東就本股東常會之
提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理股東提案手續並
敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點:本公司財務部
受理提案之地址:新北市板橋區和平路19號3樓 (電話:(02)2959-1090) |