| 本資料由 (上市公司) 3031 佰鴻 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/08 | 發言時間 | 14:31:39 | 發言人 | 王怡嫻 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 2959-1090 # 116 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過104年度財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董監事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)決議通過「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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