| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廖宗仁 (佰鴻工業股份有限公司董事長)
董事：王淑貞 (億潤投資股份有限公司董事長)
董事：謝其嘉 (台揚科技股份有限公司董事長)
董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻 (佰鴻工業股份有限公司協理)
董事：億潤投資股份有限公司代表人-李盛鑫
監察人：廖如卿
監察人：黃晉隆 (晉輝企業管理顧問有限公司負責人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廖宗仁 (佰鴻工業股份有限公司董事長)
董事：王淑貞 (億潤投資股份有限公司董事長)
董事：謝其嘉 (台揚科技股份有限公司董事長)
董事：廖心蓓 (億潤投資股份有限公司監察人)
董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻 (佰鴻工業股份有限公司協理)
獨立董事：黃敏章 (中原大學物理系教授兼理學院院長)
獨立董事：何淳雪 (中原大學物理系副教授)
監察人：廖如卿
監察人：黃晉隆 (晉輝企業管理顧問有限公司負責人)
監察人：億潤投資股份有限公司代表人-張水 (久正光電股份有限公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：廖宗仁 18,949,417股
董事：王淑貞 5,766,547股
董事：謝其嘉 0股
董事：廖心蓓 3,292,333股
董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻 24,303,397股
獨立董事：黃敏章 0股
獨立董事：何淳雪 0股
監察人：廖如卿 2,240,541股
監察人：黃晉隆 0股
監察人：億潤投資股份有限公司代表人-張水 28,216,212股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/12~105/06/11
9.新任生效日期:105/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:初次設置獨立董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。 |
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