本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/23	發言時間	16:10:40
發言人	王怡嫻	發言人職稱	協理	發言人電話	2959-1090 # 116
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告書。 (二)105年度監察人查核報告。 (三)105年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (四)第一次買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度財務決算表冊案。 (二)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: 股東提案權受理期間為106年3月31日起至4月10日止，受理地址：新北市板橋區和平路 19號3樓。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106年6月 10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

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