1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)107年度監察人查核報告。
(三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度財務決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司新任董事競業禁止案。
(二)「公司章程」修訂案。
(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會停止股票過戶期間自108年4月14日起至6月12日止，股東提案權採書面
受理方式，股東提案及提名董事、獨立董事及監察人候選人之受理期間為108年3月29
日起至4月8日止，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月13日至108年
6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關
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