本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供
序號 2 發言日期 115/03/12 發言時間 16:08:49
發言人 廖心蓓 發言人職稱 處長 發言人電話 2959-1090 # 345
主旨 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 115/03/12
說明 
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市板橋區和平路15號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：115/3/27~115/4/7
，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：115/5/9~115/6/5

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.