本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/14	發言時間	17:22:31
發言人	林永祥	發言人職稱	特別助理	發言人電話	06-3560606#125
主旨	公告一○二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (一)通過承認一○一年度決算表冊案。 (二)通過承認一○一年度盈餘分配案： 普通股每股配發現金股利新台幣0.3元，共計新台幣30,985,688元， 另員工紅利發放現金新台幣2,816,881元及董監事酬勞新台幣1,408,440元。 (三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (四)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (五)通過修訂公司章程部份條文案。 (六)全面改選董事及監察人案。 新任董事及監察人如下: 任期:102年6月14日起至105年6月13日止。 董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源 董事:丞利投資(股)公司代表人：李麗生 董事:徐東榮 董事:陳曜銘 董事:鍾鼎君 獨立董事:謝時化 獨立董事:陳仲璘 監察人:徐幼菁 監察人:李思佳 監察人:鍾宛真 (七)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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