| 本資料由 (上市公司) 3032 偉訓 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/20 | 發言時間 | 16:02:16 | 發言人 | 王駿東 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-3560606 |
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| 主旨 | 公告一○三年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/20
2.重要決議事項:
(一)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認一○二年度盈餘分配案：
普通股每股配發現金股利新台幣0.5元，共計新台幣51,642,813元，
另員工紅利發放現金新台幣4,694,801元及董監事酬勞新台幣0元。
(三)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(四)補選董事二席及監察人二席案。
新任董事及監察人如下:
任期:103年6月20日起至105年6月13日止。
董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東
獨立董事:蔡富隆
監察人:陳榮祥
監察人:劉美諄
(五)解除新選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
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