1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)
4.召集事由:
一、討論事項
修訂公司章程部分條文案。
二、報告事項
1.一○四年度營業報告。
2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。
3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
三、承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.一○四年度盈餘分配案。
四、選舉事項及其他討論事項
1.改選董事及監察人案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
2.依據公司法第192條之1規定，公告受理1%以上股東獨立董事候選人提名。
3.受理期間：自105/3/28起至105/4/06日止(凡有意提案及提名之股東務請
於105年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」或「獨立董事候選人函件」字樣，及以掛號函件寄送)。
4.受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號) |