| 本資料由 (上市公司) 3032 偉訓 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/05/31 | 發言時間 | 14:42:59 | 發言人 | 王駿東 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-3560606 |
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| 主旨 | 公告一○五年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○四年度盈餘分配案：
普通股每股配發現金股利新台幣2元，共計新台幣206,571,252元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人，新任董事及監察人如下：
任期:105年5月31日起至108年5月30日止。
董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源
董事:丞利投資(股)公司代表人：李麗生
董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東
董事:陳曜銘
董事:鍾鼎君
獨立董事:陳仲璘
獨立董事:許志仁
監察人:李思佳
監察人:李麗裕
監察人:謝佳宏
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |