| 說明 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
姓名 簡歷
董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長
董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長
董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理
董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理
董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理
獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人
獨立董事:許志仁 外貿協會 董事長
監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理
監察人:李麗裕 榮鑫實業(股)公司 總經理
監察人:謝佳宏 松榮投資(股)公司 董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
姓名 簡歷
董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長
董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長
董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理
董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人) 神達投資控股(股)公司 副總經理
董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理
董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理
獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人
獨立董事:許志仁 外貿協會 董事長
監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理
監察人:李麗裕 榮鑫實業(股)公司 總經理
監察人:謝佳宏 松榮投資(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 丞利投資(股)公司代表人：柯吉源/6,638,193股
董事 丞利投資(股)公司代表人：李麗生/6,638,193股
董事 偉訓投資(股)公司代表人：王駿東/23,835,605股
董事 偉訓投資(股)公司代表人：黃秀玲/23,835,605股
董事 鍾鼎君/200,000股
董事 陳曜銘/334,000股
獨立董事 陳仲璘/210,000股
獨立董事 許志仁/0股
監察人 李思佳/3,000股
監察人 李麗裕/623,000股
監察人 謝佳宏/174,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30
9.新任生效日期:108/06/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。 |
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