| 1 | 公司代號 | 3032 |
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| 2 | 公司名稱 | 偉訓 |
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| 3 | 公司地址 | 台南市安南區安和路二段54巷225號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/03/18
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 113,285,626 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 1,066,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.94% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 1,006,823,997 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 357,542,710 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 241,303,429 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 1,123,063,278 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/03/19 |
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| 結束日期：
109/05/18 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 4,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.53% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 21.50
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 30.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 107/11/07 ~ 108/01/04 |
4,000,000 |
1,066,000 |
27.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第四次實施庫藏股，為維護股東權益與兼顧市場機制，本公司視股價
變化及成交量狀況分批
買回，故未予以全部執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由、實施庫藏股買回本公司股份案。
說明：一、為激勵員工士氣，進而提高經營績效，擬依據證券交易法
第二十八條之二，買回
本公司股份，以供轉讓給員工所需之股票來源。
二、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，預計買回後
三年內一次或分次轉讓
予員工，逾期未轉讓之部分將辦理減資。
三、擬定買回本公司股份之資料如下：
1.買回股份目的：轉讓股份予員工。
2.買回股份種類：普通股。
3.預定買回之期間與數量：自109年3月19日至109年5月18日止二個月
，預計買回數量4,000
千股。
4.買回之區間價格：每股新台幣21.5元至30元間，當公司股價低於所
定區間價格下限時，本
公司得繼續執行買回股份。
5.買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。
四、本次買回本公司股份約佔本公司已發行股份3.53%，且買回股份
所需金額上限佔本公司
流動資產之百分之1.97% ，並不影響本公司之財務狀況及資本維持。
決議：出席董事一致無異議，照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第一條 本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法
第二十八條之二第一項
及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」等相
關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予
員工，除依法令規定
外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者外，
與其他流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三
年內，一次或分次轉讓
予員工，各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長
另行訂定。
第四條 凡於認股基準日前到職滿三個月之正職員工(含直接或間接
持股50%以上海、內外從
屬公司員工)或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司正職員
工，得依本辦法第五條
所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購
繳款截止日期間離職
(或留職停薪)者，喪失認購資格，由董事長另洽其他正職員工認購之
。
第五條 員工受讓股數之訂定
1.本公司考量員工職務與職責及對公司之特殊貢獻，並能與公司長期
發展等標準，訂定員工
受讓之股數，並呈報本公司董事長核決之。
2.認股繳款期間：公佈員工認股基準日後，須於認購繳款期限內繳款
執行完畢。認購繳款期
限內未繳足股款者，視同放棄認股權利，由董事長另洽其他員工認購
之。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購
股數標準、認購繳款期
間、轉讓價格、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格；惟在轉讓前，如遇
有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條 本次買回轉讓股份予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外
，餘權利義務與原有股
份相同。
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條 本辦法及執行情形應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
偉訓科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○九年三月十八日董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之一
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份
4,000,000股。
二、上述買回股份總數，約佔本公司已發行股份3.53%，且買回股份
所需金額上限約佔本公
司流動資產1.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明
書之內容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
偉訓科技股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係
造成現金流出，以該公
司108年9月30日帳上尚有2,384,126仟元之現金及約當現金，已足以
支應該項支出；另買回
股份後對該公司之財務結構、每股淨值、股東權益報酬率、流動比率
及速動比率等均在合理
之範圍之內，故對於該公司之財務狀況影響尚屬有限。
綜上評估，偉訓科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間
，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重
大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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