本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/20	發言時間	17:15:09
發言人	王駿東	發言人職稱	董事長	發言人電話	06-3560606
主旨	公告一一四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/06/20
說明	1.股東常會日期:114/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一三年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣2.75元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事，新任董事如下： 任期:114年6月20日起至117年6月19日止。 董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東 董事:偉訓投資(股)公司代表人：王偉吉 董事:神達電腦(股)公司代表人：黃秀玲 董事:李麗生 董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源 董事:丞利投資(股)公司代表人：鍾鼎君 獨立董事:陳榮朝 獨立董事:王瑜玲 獨立董事:陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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