| 本資料由 (上市公司) 3033 威健 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/17 | 發言時間 | 14:41:43 | 發言人 | 周甘淋 | 發言人職稱 | 行政處副總經理 | 發言人電話 | 26590202(508) |
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| 主旨 | 公告本公司104年度股東常會通過之重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案 (2)通過本公司一○三年度盈餘分配案 (3)通過辦理本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (6)改選全體董事(含獨立董事)及監察人，當選名單如下： 董事：胡秋江先生、威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生、紀廷芳先生 獨立董事：蔡裕平先生、林弘先生 監察人：陳景惠小姐、陳冠華先生、蕭森寶先生 (7)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:本公司新任董事及監察人任期三年，即104年股東常會選任後即就任 自104年6月17日起至107年6月16日止 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |