本資料由　 (上市公司) 3033 威健　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	16:55:46
發言人	周甘淋	發言人職稱	行政處副總經理	發言人電話	26590202(508)
主旨	本公司董事會決議召開民國一○五年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號） 4.召集事由: 　(一)討論事項： 　　　１、討論修訂本公司「公司章程」條文案 　(二)報告事項：１、本公司一○四年度營業報告 　　　　　　　　２、監察人一○四年度審查報告書 　　　　　　　　３、報告本公司之背書保證金額情形 　　　　　　　　４、報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形 　　　　　　　　５、報告一○四年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形 　(三)承認事項： 　　　１、承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案 　　　２、承認本公司一○四年度盈餘分配案 　(四)臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.