1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○五年度營業報告
(2)監察人一○五年度審查報告書
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告一○五年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案
(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案
(有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換
(2)本公司受理提案之說明:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月7日
起至民國106年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國106年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：
威健實業股份有限公司行政部收(台北巿內湖路一段308號11樓)。
本公司將於股東常會開會四十日前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定
之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入理由。 |