| 本資料由 (上市公司) 3033 威健 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:53:47 | 發言人 | 周甘淋 | 發言人職稱 | 行政處資深副總經理 | 發言人電話 | 26590202(508) |
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| 主旨 | 公告本公司107年度股東常會通過之重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/13 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○六度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○六年度營業報告書及財務報 表暨合併決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理本公司一○六度資本公積轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部份條文案 (6)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |