1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形
(6)報告董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績
效評估結果之關聯性及合理性。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)討論辦理本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5)討論修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換 |