1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告111年度員工及董事酬勞分派情形
(6)報告111年度盈餘分派現金股利情形
(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估
結果之關聯性及合理性。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債，配合上述第11項、12項及
其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換 |