| 本資料由 (上市公司) 3035 智原 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/11 | 發言時間 | 14:55:22 | 發言人 | 顏昌盛 | 發言人職稱 | 市場暨投資處處長 | 發言人電話 | 03-5787888 |
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| 主旨 | 公告本公司民國一０二年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司民國一０一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司民國一０一年度決算報告。 (三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形之報告。 (四)本公司修訂「董事會議事規範」。 二、承認事項： (一)本公司民國一０一年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司民國一０一年度盈餘分派案。 普通股現金股利:每股配發2元。 三、討論事項： (一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。 | ||||
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