| 1 | 公司代號 | 3035 |
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| 2 | 公司名稱 | 智原 |
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| 3 | 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行三路5號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/06/17
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 414,250,522 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 2,403,259,628 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 594,782,470 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 621,375,783 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 42,844,789 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 2,333,821,526 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/06/18 |
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| 結束日期：
104/08/17 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 5,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.21% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 27.62
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 59.67 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
不適用。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第一次預計買回5,000,000股，實際買回2,630,000股。未執行完畢原
因:為顧及本公司股東
權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。第二次預計買回
5,000,000股，實際買
回3,480,000股。未執行完畢原因:為顧及本公司股東權益及員工未來
認股意願，故未予以
全部執行完畢。第三次預計買回10,000,000股，實際買回2,500,000
股。未執行完畢原因:
為顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢
。第五次預計買回
10,000,000股，實際買回0股。未執行完畢原因:為顧及本公司股東權
益及員工未來認股意
願，故未予以全部執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
一０四年六月十七日第九屆第二次董事會議紀錄。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法
」等相關規定，訂定本
公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關
法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為本公司第九屆第二次董事會決議買
回之普通股5,000,000
股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三
年內，一次或分次轉讓
予員工。
第四條：凡本公司正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之
本公司員工及子公司員
工（所稱「子公司」係指依行政院金融監督管理委員會96年12月26日
金管證一字第
0960073134號函說明一（二）之子公司定義），得依本辦法第五條所
訂認購數額，享有認購
資格。
第五條：本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準
，訂定員工得受讓股份
之股數，並呈報董事會核決之。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購
股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格，惟轉讓前，如遇公
司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買
回股份執行完畢時之普
通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者
外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一０四年六月十七日第九屆第二次董事會三分之二以上
董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回
本公司股份5,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.21%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司104年3月31日經會計師核閱合併財務報表之流動資產6,365,688
仟元之4.69%，茲聲明
本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司
資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
智原科技股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民
國一○四年六月十八
日至一○四年八月十七日止，以區間價格每股27.62~59.67元（當股
價低於所定買回區間
價格下限時，將繼續執行買回股份），自有價證券集中交易市場買回
公司股份共計5,000仟
股，經評估上述買回區間價格尚無明顯不合理情事。
另依據智原科技股份有限公司民國一○四年第一季經會計師核閱之合
併財務報表，試算本
次買回庫藏股計劃對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權
益報酬率、流動比率
、速動比率及現金流量狀況之影響性，經評估本次買回庫藏股計劃對
公司之財務狀況及股
東權益尚無重大不利影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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