1.董事會決議日期:106/02/17
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號（智原科技辦公大樓）。
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司民國一０五年度營業報告，報請 公鑒。
(二) 審計委員會審查本公司民國一０五年度決算報告，報請 公鑒。
(三) 一０五年度員工酬勞及董事酬勞，報請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國一０五年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，敬請 承認。
(二) 本公司民國一０五年度盈餘分派案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。
(二) 擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即一０六年五月五日前)
經董事會決議後另行公告。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路五
號)。
(三)依公司法第一六五條規定，自106年04月17日至106年06月15日止，停止股票
過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，因最後過戶日106年4月16
日適逢星期例假日，故現場過戶提前至106年4月14日(星期五)下午4點30分前駕臨
本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部(106台北市信義路四段236號
3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(四)開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各
股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部
洽詢，電話(02)2326-8818。
(五)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄
發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股
份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2326-8818。
(六)特此公告。 |