| 本資料由 (上市公司) 3035 智原 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/02/23 | 發言時間 | 18:13:39 | 發言人 | 曾雯如 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5787888 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/02/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/02/23 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○九年度營業報告 (二)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞 5.召集事由二、承認事項: (一)一○九年度營業報告書及財務報表 (二)一○九年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二０九條董事競業禁止之限制。 (二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |