本資料由　 (上市公司) 3035 智原　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/17	發言時間	17:03:16
發言人	曾雯如	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5787888
主旨	公告本公司民國一一○年股東常會重要決議事項 (更正承認事項年度)
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/07
說明	1.股東常會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一○九年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。 當選名單： 聯華電子股份有限公司(代表人：洪嘉聰) 聯華電子股份有限公司(代表人：沈英勝) 欣興電子股份有限公司(代表人：沈再生) 王國雍 林世欽 曾雯如 金寧海(獨立董事) 駱秉寬(獨立董事) 周婉芬(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。

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