本資料由　 (上市公司) 3035 智原　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/21	發言時間	15:53:23
發言人	曾雯如	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5787888
主旨	公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會 相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一一年營業報告。 (二)本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。 (三)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (四)修正本公司「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (一)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。 (二)修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:無

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